إحذروا … طرق جديدة للخداع و النصب وغسيل الاموال عن طريق رسائل البريد الالكتروني

انتشرت جرائم الكترونية متعددة وخاصة بعد الانتشار الواسع لاستخدامات الانترنت بشكلها الواسع وانتشر مع هذا الاستخدام طرق متعددة أيضا من النصب والاحتيال وغسيل الاموال باستخدام رسائل على البريد الالكتروني وتعددت طرقها وأساليبها نذكر منها هنا اخطر نوعين من الرسائل الالكترونية التي تصل بشكل عشوائي لمعظم الدول العربية ومنها دولة فلسطين وتكون عادة باللغة الانجليزية وهي :-

أولا : غسيل أموال وطرق نصب واحتيال  .. يعاقب عليها القانون !!

إحذرو مثل هذه الرسائل عبر البريد الإلكتروني رسائل غسل الأموال  المراد منها خلط أموال ناتجة من تجارة سلاح و تجارة مخدرات  و سرقات بـ ملاين الدولارات في حسابات أخرى سليمة أموال ليس لها مصدر لا تعترف بها  جميع البنوك العالمية المطابقة للمقايس و المواصفات و هذه صورة من إيميل يطلب فيه مساعدة من الضحية في إدخال هذة الأموال في حساب الضحية مقابل نسبة 30% من المبلغ شاهدو نص البريد الالكتروني الذي يمكن انت أن تستلمه عبر بريدك الالكتروني :

Esteemed Greetings,,

I am sorry for contacting you through this medium without a previous notice, I had to use the e-mail because it is an easier way of making contact with people around the world. my name is Mr. Azra Jeffery Salleh a senior staff in file keeping section of the foreign remittance department of Bank Simpanan National, Malaysia.

I got your email id in the net during a desperate search for a reliable partner to champion this transaction. In my department I discovered an abandoned sum of $2.850,000. 00 US dollars (Two Million Eight Hundred And Fifty Thousand US Dollars). In an account that belongs to one of our foreign customer Mr. Andreas Schranner who died along with his entire family in a plane crash. Crash Website: BBC NEWS | Europe | Families wiped out in crash.

Since we got information about his death, we have been expecting the next of kin to come over and claim his money because we cannot release it unless somebody applies for it as next of kin or relation to the deceased as indicated in our banking guidelines but unfortunately we learnt that all his supposed next of kin died alongside with him at the plane crash leaving nobody behind for the claim. It is therefore upon this discovery that i decided to contact you and release the money to you as the next of kin or relation to the deceased for safety and subsequent disbursement since nobody is coming for it and i don’t want this money to go into the bank treasury as unclaimed Bill.

The Banking law and guideline here stipulates that if such money remains Unclaimed after ten years, the money will be transferred into the Bank treasury as unclaimed fund. The request of a foreigner as next of kin in this business is occasioned by the fact that the customer was a foreigner and an Malaysia cannot stand as next of kin to a foreigner. I will give you 30% of this money as foreign partner, in respect to the provision of a foreign account, 10 % will be assumed for expenses incurred during the business and 60 % would be for me. There after I and my family will visit your country.

Please if you are interested kindly respond by sending me your address, full names, and telephone numbers including your business/occupation to my private email address( XXXXXXX ) to enable me ascertain your capability of handling this business.

Trusting to hear from you immediately.

Yours faithfully,

Mr. Azra Jeffery Salleh.

ترجمة الرسالة :

ان هنالك شخص اسمه ازرا صلاح من ماليزيا يعمل في بنك ماليزي كمسؤول التحويلات الخارجية ، اكشفت مبلغ 2800000 دولار متروكه في حساب لشخص اسمه السيد أندرياس من الاثرياء كان قد توفي هو وكامل اسرنه في تحطم طائرة وانتظرنا احد من أقرباءه لسحب المبلغ لمدة من الزمن فلم يأتي أحد وقمنا بجمع بيانات عن المتوفي ، لذلك سأقدمكم للبنك كقريب للمتوفي لان قوانين البنك لا تصرف المبلغ الا لاحد الاقارب كوريث ولا أريد من البنك أن يستفيد من هذه الاموال حيث أن قانون البنوك هنا ينص على انه اذا بقي هذا المال غير مطلوب بعد عشر سنوات، وسيتم تحويل هذه الاموال الى خزينة البنك كما يطالب بها الصندوق. والحقيقة أن صاحب الحساب  هو أجنبي لذلك رتب الامور جميعها لتكون شريكي في هذه الصفقة المربحة وسوف أعطيك 30٪ من هذه الأموال كشريك أجنبي، وفقط مطلوب منك تأمين حساب خارج ماليزيا لاقوم بتحويل المبلغ لكم (على حسابكم) ، وسيتم افتراض 10٪ من المبلغ نفقات ومصاريف تكبدتها أثناء العمل و 60٪ حصتي ساستلمها من خلال زيارة انا وعائلتي الى بلدكم لاحصل على حصني من المبلغ و30% حصتك انت.

من فضلك إذا كنت مهتما يرجى الرد عن طريق ارسال لي عنوانك، الأسماء الكاملة، وأرقام الهاتف بما في ذلك الأعمال التجارية الخاصة بك وارقام حساباتكم البنكية إلى عنوان البريد الإلكتروني الخاص بي لاتأكد من قدرتك على التعامل مع هذه الأعمال وثقتي أن نسمع منك رد ايجابي على الفور.

هذه هي بداية قصة جريمة غسيل الاموال والنصب والاحتيال من خلال رسائل بريدية الكترونية مضللة  والهادفة الى غسيل الاموال عن طريق خداع الضحية بايهامهم بحكايات سينمائية محبوكة احيانا ومكشوفة احيانا اخرى ، الامر الذي قد يوقع كثيرين في شراكهم وجرائمهم ، اذا لم يكن لديهم علم مسبق بمثل هذه الألاعيب التي راح ضحيتها كثيرون ممن اغرتهم المادة واستهواهم الطمع ، وفضلوا السرية في هذا الامر فكانت النهاية تورطهم في عمليات مشبوهة لغسيل اموال.

ان مثل هذه الجرائم باتت تهدد دولا بأكملها عجزت بعضها عن السيطرة فيما لا تزال بعضها تحارب مثل هذه الجرائم بكل السبل ، اما بالنسبة للرسائل الالكترونية التي تصل الى البعض ، فهي رسائل مضللة يجب الحذر منها ، حيث وصلت الكثير من الرسائل التي يدعي اصحابها انهم ابناء قادة سابقين وزعماء متوفين وخاصة من دول افريقيا السوداء ، وهذه الادعاءات غير صحيحة فهؤلاء مجرمون ومتخصصون في غسيل الاموال ، ويتبعون هذه الوسائل للتضليل وايقاع البسطاء فيها من اجل غسيل اموال قذرة لديهم.

وأن مثل هذه الرسائل تنتهي الى احد امرين الاول اما عملية نصب ، وهي ان يقول لك في الرسالة انه يجب عليك ارسال مبلغ عشرة الاف دولار مثلا او عشرين الف كمصاريف لارسال المبلغ الكبير اليك وهو مثلا 3 ملايين دولار ، مما يجعلك تستسهل المبلغ وترسله دون ان يكون هناك اي ارسالية .. اما الوضع الثاني فهو ان يكون المرسل بالفعل لديه اموال قذرة ويريد غسيلها عن طريق تشغيلها في حسابك لتصبح اموالا نظامية وقد يرسلها لك بالتقسيط ، او اذا لديك معرفة برجل اعمال كبير يكون دخله عاليا لدى البنوك على ان تودعها في حساباته ويكون الموضوع طبيعيا ، وفي هذه الحالة يتفق معك على ضمانات معينة لتحديد نسبتك من العملية وكيفية استرداد امواله فيما بعد ، عليكم العلم بان هذه الفئة المجرمة ينتمون الى عصابات اجرامية خطيرة قد ترتكب جريمة القتل في حال لم يلتزم معهم الطرف الاخر.

وننصح كل من تصلهم هذه الرسائل بعدم التعامل معهم او الرد عليهم برسالة الكترونية ، وأن يقوم فورا بحذفها من جهازه كون البعض وقعوا للاسف في هذا الشرك وتعرضوا لمساءلات قانونية كثيرة نتيجة محاولة ارسال الرسائل الالكترونية وأية معلومات عن حساباتهم البنكية.

 

ثانيا : طرق احتيال  تعدك بمبلغ كبير بالملايين  ..؟

عادة ما تكون الفكرة واحدة و هي اما ان يكون المرسل لك يدعي انه مدير بنك او انها ارملة فقدت زوجها . و انه يحتاج مساعدتك في استخراج مبلغ كبير من البلد ، ومعظم الرسائل تأتي من افريقيا والقليل من الصين. يحاول المحتال اقناعك بأن كل شيء رسمي …. مثلا يعطيك رقم البنك الذي يعمل فيه .. و هو في الحقيقة رقم منزله و يرسل لك فورمات منمقه تكاد تراها رسمية من البنك لتعبئتها … بعد هذا ينتقل للمرحلة الثانية من الاحتيال ، حيث يطلب منك ارسال مبلغ معين كأجور شحن او ضرائب او ما شابه .. بمجرد وصول المبلغ للمحتال تنتهي اللعبة.  وهنالك العديد من المواطنين ممن أغرته مثل هذه الرسائل فراح يتبادل الرسائل مع تلك الجهات ومن أمثلة على بعض هذه الرسائل:

 ترجمة الرسالة :-

مختصر الرسالة لمن لا يجيدون الانجليزية أن شخص اسمه علي أحمد موظف بنكي في بوركينا فاسو ي- افريقيا يريد منك التعاون معه ليقوم بتحويل مبلغ و قدره 15 مليون دولار امريكي على حسابك ولك نسبة 40 % منها و له هو نسبة 60 % و يريدني فقط أن أرد عليه حتى نتفق على التفاصيل وأن ابقي هذه الرسالة سري للغاية بيني وبينه أو اقوم بحذف الرسالة من عندي.

كان هذا هو الجزء البراق المغري في الموضوع اما جانب النصب و الاحتيال فسيأتي لاحقاً و سيكون السيناريو كالتالي:-

عندما تقوم بالرد عليه من خلال رسالة بريدية يعلم انك مهتم فيبدأ بسلسة احتيالات وتوثيق كلامه باوراق مزوره لاقناعك 100% وفي نهاية هذه السلسة من النصب والاحتيال والاتفاق سيطلب منك ارسال مبلغ ما وهي عبارة عن مصاريف التحويل و طبعا سنقارن بين المبلغ المدفوع و المبلغ الذي سأحصل عليه و هو 40 % من 15 مليون ستقول انها فرصة لا تفوت ، و لكن الحقيقة و الخطر الذي احببا أن ننبهم له انه ما ان تقوم بتحويل المبلغ اليه حتى سيختفي ذلك الشخص تماما و يذهب لشخص آخر كي ينصب عليه بهذه الخدعة البسيطة السخيفة.

انتبهوا اخواني و أصدقائي لمثل هذه الأساليب الاحتيالية و لا تنغروا بأي من هذه الوعود فقد أظهرت الاحصائيات أن نسبة كبيرة من الناس تصدق الرسالة و أن هناك الملايين يتعرضون للنصب و الاحتيال سنوياً بمثل هذه الخدع و الأساليب الرخيصة للنصب.

 

 

Views: 216